gli utenti registrati sul predetto sito ricevono una email contenente, tra gli altri, il link per il download del documento intitolato “Dossier italiano”. Tale documento promuove, l’adesione al c.d. “Club Arbistar” attraverso un investimento in denaro da effettuare con l’acquisto di uno o pi\u00f9 dei cinque “moduli di partecipazione” offerti. I “moduli di partecipazione” sono denominati “Basic”, “Partner”, “Executive”, “Privilege” ed “Elite” e si distinguono per durata dell’immobilizzazione (variabile da 12 a 60 mesi), importo del deposito minimo (variabile da 0,1 a 5 Bitcoin) e massimo (variabile da 1 a 50 Bitcoin), nonch\u00e9 per i rendimenti associati (variabili dal 5% all’8% del capitale depositato). I rendimenti o “Guadagni di partecipazione” correlati ai predetti “moduli” sarebbero calcolati in misura percentuale rispetto al capitale versato e verrebbero corrisposti con cadenza mensile. <\/em><\/p>\nIn pratica Arbistar sembrerebbe prospettare ai potenziali clienti la possibilit\u00e0 di impiegare una somma di denaro per l’acquisto di uno o pi\u00f9 “moduli di partecipazione” al “Club Arbistar”, allo scopo di ricevere rendimenti periodici che verrebbero corrisposti su base mensile, in proporzione al capitale versato dai clienti, e deriverebbero dai proventi realizzati dalle societ\u00e0 del gruppo “ArbiCorp” nello svolgimento delle presunte attivit\u00e0 svolte nei settori tecnologico, dell’arbitraggio di criptovalute e immobiliare.<\/p>\n
Capito? Dateci i soldi e noi fra trading di crypto ed immobili vi offriremo rendimenti mensile da favola.<\/p>\n
Inutile dire che Arbistar non ha mai risposto alle richieste di chiarimento di Consob.<\/p>\n
Lo schema \u00e8 quindi quello tipico del Ponzi. La societ\u00e0 di indagini finanziarie Tulip Research aveva gi\u00e0 allertato i suoi clienti via Twitter circa questo rischio con Arbistar che secondo la loro versione avrebbe utilizzato due funzionalit\u00e0 (BTCPayServer e PayJoin) per nascondere i flussi di cassa.<\/p>\n
Ma gi\u00e0 entrando sul sito avremmo potuto capire alcune cose importanti.<\/p>\n
In realt\u00e0 Arbistar non \u00e8 un exchange e quindi i bitcoin non li pu\u00f2 comprare. Non \u00e8 nemmeno un broker quindi niente CFD su criptovalute.<\/p>\n
Quello che succede \u00e8 virtualmente un acquisto automatico di criptovalute che riconoscer\u00e0 al cliente i profitti in caso di successo. Un bot automatico non autorizzato da nessuna autorit\u00e0 di controllo e che (altro indizio) semplicemente non poteva ricevere neanche un euro. In realt\u00e0 li riceveva da noi faceva trading per i fatti suoi con un algoritmo super efficiente e poi restituiva il guadagno ai suoi utenti in modo proporzionale ogni mese.<\/p>\n
A dire il vero gi\u00e0 nel mese di settembre il supporto clienti Arbistar 2.0 aveva comunicato ai clienti la chiusura del Robot Community Bot con relativo congelamento dei conti. Le prime crepe.<\/p>\n
Il Robot Community Bot era uno dei prodotti di punta della societ\u00e0 e giustificandosi con il classico errore dell\u2019algoritmo durato bene 40 settimane e che aveva distribuito un 28% di profitti in eccesso ai clienti, Arbistar per bocca del suo fondatore annunciava il bilanciamento dei conti, che altro non era la sottrazione degli utili dai conti secondo loro erroneamente attribuiti. Tutti i conti sarebbero poi stati liquidati in 2 fasi che avrebbero impiegato 16 mesi udite udite, gestendo correttamente i bitcoin in portafoglio.<\/p>\n
Poi \u00e8 arrivata la Consob e probabilmente la fine di questa ennesima attivit\u00e0 truffaldina.<\/p>\n
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