{"id":37826,"date":"2021-06-14T08:25:36","date_gmt":"2021-06-14T06:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forexstrategico.com\/it\/?p=37826"},"modified":"2022-03-15T23:08:19","modified_gmt":"2022-03-15T22:08:19","slug":"afxcapital-truffa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/afxcapital-truffa\/","title":{"rendered":"Il Caso AFX Capital, l’incredibile storia di una truffa con licenza europea e uffici in Italia"},"content":{"rendered":"

AFX Capital<\/strong><\/span> era un Broker con licenza europea, uffici in Italia e persino registrato alla CONSOB<\/strong>. La storia di questa truffa \u00e8 la dimostrazione che il solo fatto che un Broker<\/strong> abbia una licenza europa, gli uffici in Italia, e sia persino registrato regolarmente alla CONSOB<\/strong>, non significa nulla!<\/p>\n

Questi signori, di cui faremo nomi e cognomi, hanno truffato MILIONI, MILIONI CHE SONO SPARITI NEL NULLA, pur in presenza di queste licenze. E chi doveva vigilare dov’era? Cosa faceva?<\/p>\n

Queste licenze ricordo che vengono costantemente sventolate dai “cacciatori di streghe”, in assenza delle quali si da per scontato che ci si trovi in presenza di una truffa o un abuso (e non \u00e8 vero) e che invece sono molti i casi, come questo, di Broker<\/strong> che con uffici in Italia e registrati persino alla CONSOB<\/strong>, hanno fatto sparire MILIONI!<\/p>\n

Ultimamente notiamo che il problema sta peggiorando. Invece di occuparsi di rilevare se un’azienda si comporta seriamente e ha un modello di business serio, chi dovrebbe controllare si limita agli aspetti formali (pratica inutile) e i Broker Truffa<\/a> si moltiplicano, mentre chi lavora seriamente ha sempre pi\u00f9 problemi, perch\u00e9 chi deve controllare, invece di andare a caccia dei truffatori, si accanisce contro chi lavora bene cercando il pelo nell’uovo all’interno di meri aspetti amministrativi.<\/p>\n

Ricordo a tutti l’esempio di IC Markets, Broker CFD<\/strong> Australiano di enorme caratura, famosissimo a livello mondiale, considerato punto di riferimento per l’industria CFD NEL MONDO, che ha subito un enorme danno e si \u00e8 ritrovato il sito oscurato a causa di banali cavilli formali tra l’altro nemmeno giustificati ma puramente pretestuosi.<\/p>\n

Tutto questo avviene mentre le truffe, le vere truffe, continuano senza freni, in barba a chi dovrebbe controllare e invece, perde tempo a disturbare spesso in modo aggressivo aziende affidabili che portano avanti business in modo serio e onesto, creando problemi addirittura al pubblico stesso, non solo svolgendo in modo scorretto il proprio lavoro, ma danneggiando il pubblico invece di tutelarlo.<\/p>\n

Ma torniamo ad AFX Capital<\/strong><\/span>.<\/p>\n

Nel mese di agosto 2019 la FCA inglese, ovvero l\u2019autorit\u00e0 che regola i mercati finanziari nel Regno Unito, sospese la licenza al celebre broker AFX Capital<\/strong><\/span>. Una decisione non sorprendente nei tempi, visto che segu\u00ec di due settimane quella adottata dalla CySec cipriota, ma piuttosto per il marchio coinvolto.<\/p>\n

Inizialmente i non addetti ai lavori pensarono che la sospensione fosse temporanea, un disguido momentaneo, destinato a riassorbirsi entro una decina di giorni e che lasciava ipotizzare che i motivi della sospensione fossero di poco conto e di carattere amministrativo. E invece la decisione dell\u2019autorit\u00e0 di controllo inglese fece capire che c\u2019era qualcosa di pi\u00f9 grosso dietro. La decisione della FCA prevedeva la sospensione della licenza e il divieto di prosecuzione di ogni attivit\u00e0<\/strong><\/span>. L\u2019obbligo di chiudere e la liquidazione tutte le posizioni di trading aperte dai propri clienti e dal broker<\/strong> stesso. L\u2019obbligo di comunicare a tutti i clienti i dettagli della loro situazione.<\/p>\n

Roba grossa insomma. Roba grossa che io conoscevo gi\u00e0 da oltre 2 anni.<\/p>\n

Ma perch\u00e9 questa notizia fece tanto rumore negli ambienti finanziari? Intanto per le dimensioni del broker<\/strong>. AFX Group<\/strong> <\/span>deteneva all\u2019epoca marchi come STP (SuperTradingOnline), AFX Markets e QuanticPrime, inoltre perch\u00e9 molti clienti, compresi tanti italiani, si trovarono nell\u2019impossibilit\u00e0 di recuperare i propri soldi.<\/p>\n

Ma cosa ha fatto di cos\u00ec grave AFX Capital<\/strong><\/span> per veder revocata la sua licenza?<\/p>\n

Ricordando che AFX<\/strong><\/span> era un broker online<\/strong> di propriet\u00e0 di soci italiani (MARIO PERSICHINO e MANUELA MAZZACCO nomi che mettiamo in maiuscolo per futura memoria), tutto sembra nascere nel momento in cui la curatrice fallimentare di un\u2019altra societ\u00e0 fallita pochi mesi prima, GCMFX che faceva capo a Gallant Capital Markets di New York, avrebbe richiesto un prelievo da oltre 800 mila dollari dal sito di AFX<\/strong>.<\/p>\n

Il mancato ritorno di quel denaro costrinse la curatrice ad intentare una causa verso AFX\u00a0<\/strong> presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti del distretto orientale di New York. Secondo le motivazioni depositate all\u2019epoca tra Gallant e AFX<\/strong> esisteva un accordo fin dal 2014 di condivisione degli utili e proprio la difficolt\u00e0 di Gallant a recuperare la liquidit\u00e0 da AFX avrebbe determinato il fallimento.<\/p>\n

A dire il vero per\u00f2 le prime segnalazioni sui mancati rimborsi dei clienti di Afx Capital<\/strong> risalgono al 2012, ma incredibile quello che \u00e8 successo quando il calderone \u00e8 stato aperto. Nei conti UK ad esempio c\u2019erano 460 mila sterline a fronte di 7,8 milioni di sterline posseduti (in teoria) dai clienti. Un cliente italiano si rivolgeva all\u2019avv. Sara Calzi a gennaio 2019 riferendo che AFX<\/strong>, dopo avere accampato infinite scuse per ritardare la restituzione dei soldi sul conto trading, si era resa irreperibile.<\/p>\n

Solo 7 mesi dopo l\u2019autorit\u00e0 cipriota prese la decisione di sospendere la licenza ad AFX<\/strong>, un ritardo inaccettabile che mette in luce le non sempre efficaci maglie di controllo delle autorit\u00e0 di vigilanza pur in presenza di societ\u00e0 autorizzate in Europa. Non sempre questa rete di protezione evita le truffe.<\/p>\n

Questa vicenda ha trovato un seguito nell\u2019agosto del 2019 quando. l\u2019Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles ha sottoposto, a seguito di apposita richiesta formulata dalla CySec, la societ\u00e0 AFX<\/strong> Markets Limited alla procedura di special administration (amministrazione straordinaria), regolata secondo l\u2019Investment Bank Special Administration Regulations. Il primo aprile 2020 la CYSEC annunci\u00f2 infine l\u2019avvio della procedura di indennizzo con la Consob italiana<\/strong> che pubblic\u00f2 sul proprio sito questa notizia.<\/p>\n

Si comunica che, con riferimento alla AFX Capital Markets Ltd<\/strong> (impresa di investimento di diritto cipriota, la cui autorizzazione ad operare \u2013 anche in Italia \u2013 \u00e8 sospesa dal 19 luglio 2019), la competente autorit\u00e0 di vigilanza cipriota (Cyprus Securities Exchange Commission – Cysec) ha recentemente annunciato l’avvio della procedura di indennizzo da parte del competente Fondo cipriota (“Investment Compensation Fund”) nei confronti della clientela, anche italiana, dell’impresa in parola. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al predetto Fondo entro il 30 settembre 2020, secondo le modalit\u00e0 specificate dal medesimo Fondo in un apposito annuncio.<\/em><\/p>\n

Gi\u00e0 la Consob italiana<\/strong> in questa vicenda che cosa ha fatto per tutelare gli investitori italiani? Praticamente niente e se consideriamo che erano presenti uffici italiani di AFX questa mancanza di vigilanza \u00e8 risultata particolarmente grave. L\u2019autorit\u00e0 italiana in una nota del 22 luglio 2019 si \u00e8 limitata a comunicare che l’autorit\u00e0 di vigilanza Cysec segnala di aver disposto con effetto dal 19 luglio 2019 la sospensione dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento rilasciata alla societ\u00e0 cipriota AFX Capital Markets Ltd<\/strong>. La societ\u00e0 non potr\u00e0 quindi pi\u00f9 operare in Italia a decorrere da tale data (salvo eventuale revoca di tale sospensione).<\/em><\/p>\n

Io da Gennaio 2017 sapevo tramite la mia rete di contatti che AFX Capital<\/strong> aveva problemi e da anni avevo interrotto ogni rapporto con loro.<\/p>\n

Com’\u00e8 possibile che io ero a conoscenza di cosa stava succedendo DA PIU’ DI DUE ANNI, e le autorit\u00e0 cadono dalle nuvole solo nell’agosto del 2019?<\/p>\n

Questa e altre domande rimangono ad oggi curiosamente senza risposta!<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":37926,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[5,3],"tags":[55,6,56,13,23,17],"class_list":["post-37826","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-truffe-ponzi","category-truffe-sgamate","tag-afx-capital","tag-broker-truffa","tag-consob","tag-miglior-broker","tag-truffa","tag-truffa-forex"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37826"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38225,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37826\/revisions\/38225"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37926"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.losgamatruffe.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}